Basic Seminar for Money Laundering Officers

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars – i.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung und die Erstattung von Verdachtsanzeigen.

Event Contact
Address: TBC
Phone: TBC
Email: info@akademie-heidelberg.de
Organizer
1. Banking industry 2. Pharmaceutical Industry 3. Finance and accounting 4. HR and payroll 5. Intellectual property rights 6. legal seminars
We, the team at the AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, see ourselves as your partner when it comes to further training. Our 20 years of successful activity in the training industry guarantees an extensive network of excellent speakers from companies, science, authorities and ministries.
gen-logo
Sign in to your account